A、不配合客户身份识别
B、不能提供辅助证明材料
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ACDE
A、不配合客户身份识别
B、不能提供辅助证明材料
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ACDE
A. 开箱
B. 洗钱
C. 开箱和洗钱
D. 失窃
A. 归档
B. 保管
C. 移交
D. 调阅
A. 政府定价
B. 政府指导价
C. 市场调节价
D. 市场定价
A. 国家相关的法律法规
B. 监管部门的规定
C. 内部规章制度
D. 操作规程
E. 职业道德
F. 案例分析
A. 记息
B. 不记息
C. 可不为零
D. 应为零
A. 人为责任事故错款。应按长款归公，短款自赔的原则处理。
B. 自助设备长、短款，应于当日挂账，及时查明错款原因
C. 自助设备因故障引起的长、短款，要及时与设备生产厂家联系协调处理。
D. 属于自盗、挪用以及侵吞长款的，均应追回款项，并给予相应的处分；触犯刑律的，移交司法部门处理。
A. 全面执行实名制
B. 严格执行个人结算账户分类制度
C. 严格按照人民银行、银监会及司法部门要求开展防范电信网络新型违法犯罪活动
D. 必须执行对公账户及个人一类账户首开户面签制度
E. 执行开户生效日制度
F. 严禁出租出借账户，严禁通过员工账户代客户和机构办理业务
A. 网点（清算中心）经办柜员
B. 授权员
C. 授权主管
D. 网点管理柜员
