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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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多选题

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同业账户管理必须坚持（）原则。

A、依法合规

B、统一规范

C、责任明确

D、专户专用

答案：ABCD

运营题库银行上岗考试

金融机构应当在营业场所的显著位置公示许可证原件。

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如遇到存款人提供证件与农信业务系统内户名、证件类型、证件号码不符的，营业机构应调阅原始开户资料，充分评估风险可控性，核实无误后再办理业务。

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运营业务风险预警信息资料的（）和销毁须按档案管理的规定执行。

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营业网点在（）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

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根据银行业协会规定，银行在保证业务正常进运行的前提下可以合理调整网点的双休日及节假日轮休，但是必须在属地银保监局进行报备。

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凡代理财政非税收入收缴业务的营业机构，不得擅自开设非税收入账户或者过渡性账户。需启用20070301机待报解非税收入”科目，用于核算和反映本机构待报解非税收入。

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自然灾害期间，受理的业务品种包括：活期现金存款、挂失、小额现金取款、行内汇款兑付。

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营业机构应建立拒绝复核登记台账或服务流程清单，详细记录拒绝开户及复核情况。对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

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企业客户登录网上银行密码输入密码错误（）次，提示网上银行被永久冻结。

批量开的卡只能在开户网点激活。

题目内容

(

多选题

)

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运营题库银行上岗考试

同业账户管理必须坚持（）原则。

A、依法合规

B、统一规范

C、责任明确

D、专户专用

答案：ABCD

相关题目

金融机构应当在营业场所的显著位置公示许可证原件。

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运营业务风险预警信息资料的（）和销毁须按档案管理的规定执行。

A. 归档

B. 保管

C. 移交

D. 调阅

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A. 开户环节

B. 销户环节

C. 账户使用环节

D. 账户挂失环节

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根据银行业协会规定，银行在保证业务正常进运行的前提下可以合理调整网点的双休日及节假日轮休，但是必须在属地银保监局进行报备。

点击查看答案

自然灾害期间，受理的业务品种包括：活期现金存款、挂失、小额现金取款、行内汇款兑付。

点击查看答案

营业机构应建立拒绝复核登记台账或服务流程清单，详细记录拒绝开户及复核情况。对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

A. 不配合客户身份识别

B. 不能提供辅助证明材料

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动

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企业客户登录网上银行密码输入密码错误（）次，提示网上银行被永久冻结。

A. 6次

B. 累计连续18次

C. 3次

D. 每天6次

批量开的卡只能在开户网点激活。

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同业账户管理必须坚持（）原则。