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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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法人行社ACS综合前置子系统应急演练工作由各法人行社总行（联社）负责组织并实施，参加演练的部门应包括：（）。

A、运营管理部（含清算中心）

B、信息科技部

C、计划财务部

D、金融市场部

答案：ABCD

运营题库银行上岗考试

根据对企业银行结算账户业务影响程度，突发事件分为：（）。当突发事件满足多个级别定级条件时，按最高级别确定事件等级。

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营业机构应当于开户后（）对以简易程序开立的银行账户主动实施可包括上门核实等增强型尽职调查程序。

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因（）等涉及运营业务专用印章停用，原印章保管人员应在停用当日将停用印章交本机构运营业务主管人员。

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一码付商户实名认证正确的有（）。

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同一存款人在同一开户机构办理多笔单位定期存款，可以共用一套印鉴卡片。

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各法人行社应当公示小微企业银行账户简易开户服务流程，明确简易开户材料、客户身份核实程序等，由客户自主选择是否接受简易开户服务。

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开户初期，若客户确有非柜面功能需求的，可以结合客户的职业特征、洗钱风险等级等，设定合理的交易限额和频率，不得在不了解客户真实的交易背景的情况下，盲目设定系统默认的（）。

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鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（）内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

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个人客户拨打96888自助申请成为电话银行非注册客户，可以使用哪些功能（）。

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当发送企业信息联网核查业务秒超限时，当日应停止发起企业信息联网核查业务；当发送企业信息联网核查业务日超限时，应降低发送企业信息联网核查业务速率；对于收到当日核查业务总量超限的情况经办机构当日应停止发送核查业务。

题目内容

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多选题

)

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运营题库银行上岗考试

法人行社ACS综合前置子系统应急演练工作由各法人行社总行（联社）负责组织并实施，参加演练的部门应包括：（）。

A、运营管理部（含清算中心）

B、信息科技部

C、计划财务部

D、金融市场部

答案：ABCD

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根据对企业银行结算账户业务影响程度，突发事件分为：（）。当突发事件满足多个级别定级条件时，按最高级别确定事件等级。

A. 一般（I 级）事件

B. 较大（II 级）事件

C. 重大（III 级）事件

D. 低级（I 级）事件

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营业机构应当于开户后（）对以简易程序开立的银行账户主动实施可包括上门核实等增强型尽职调查程序。

A. 半年内

B. 半个月内

C. 1个月内

D. 2个月内

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因（）等涉及运营业务专用印章停用，原印章保管人员应在停用当日将停用印章交本机构运营业务主管人员。

A. 机构撤并

B. 机构更名

C. 印章损毁

D. 印章样式变更

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一码付商户实名认证正确的有（）。

A. 选择正确的商户类型后，按照页面指引提交商家资料

B. 一个营业执照能反复注册多次

C. 注册完后需要进行商户授权

D. 聚合系统录入的商户全称，商家名称一致的商户号才能进行授权

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同一存款人在同一开户机构办理多笔单位定期存款，可以共用一套印鉴卡片。

点击查看答案

各法人行社应当公示小微企业银行账户简易开户服务流程，明确简易开户材料、客户身份核实程序等，由客户自主选择是否接受简易开户服务。

点击查看答案

A. 交易频率

B. 权限

C. 交易限额

D. 风险等级

点击查看答案

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（）内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2日

B. 2个工作日

C. 3日

D. 3个工作日

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个人客户拨打96888自助申请成为电话银行非注册客户，可以使用哪些功能（）。

A. 余额查询、明细查询、开户行查询、卡内定期查询、个人贷款查询

B. （查询）密码修改、密码重置、电话银行注销

C. 短信查询、挂失

D. 其他三项全部正确

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法人行社ACS综合前置子系统应急演练工作由各法人行社总行（联社）负责组织并实施，参加演练的部门应包括：（）。