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运营题库银行上岗考试
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异常情况识别，如保险箱的租用人存在（ ）等情况时，各机构须对客户进行持续监控并加强身份识别。

A、一人租用多个保管箱

B、短期内多次频繁开启保管箱

C、开启保管箱神态异常

D、数人或不同人频繁陪同开启保管箱

答案：ABD

运营题库银行上岗考试
开户申请人应以（ ）开立个人银行账户，即开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致，并对其出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9430-c011-e70794e47811.html
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《关于加强全省农村信用社营业期间运营条线系统重大事件上报机制的通知》中，重大事件报告实行问责制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-e250-c011-e70794e47807.html
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省联社要全面做好特殊事项服务的培训工作，要指定专门机构或人员负责管理此项工作，严禁生、冷、顶等服务问题发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-e250-c011-e70794e4781c.html
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对因存款人本人行动不便，无法至柜面办理业务的情况，营业机构可通过与客户约定采取上门服务方式办理，也可在风险可控的情况下，由当事人提供本人有效客户身份证件和（ ）的前提下，由当事人委托代理人代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9818-c011-e70794e47811.html
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控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-f9c0-c011-e70794e4780a.html
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银行汇票中有关背书的规定同样适用于支票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-ea20-c011-e70794e47819.html
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营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（ ）范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-a7b8-c011-e70794e47819.html
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运营条线上岗资格考试由省联社统一建立题库、统一命题、统一组织考试。
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通知存款的存单或单位定期证实书须注明“通知存款”字样。
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客户通过个人手机银行明细查询，最多可查询（ ）内的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-b370-c011-e70794e4780d.html
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运营题库银行上岗考试
题目内容
(
多选题
)
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运营题库银行上岗考试

异常情况识别，如保险箱的租用人存在（ ）等情况时，各机构须对客户进行持续监控并加强身份识别。

A、一人租用多个保管箱

B、短期内多次频繁开启保管箱

C、开启保管箱神态异常

D、数人或不同人频繁陪同开启保管箱

答案：ABD

运营题库银行上岗考试
相关题目
开户申请人应以（ ）开立个人银行账户，即开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致，并对其出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。

A. 实名

B. 假名

C. 匿名

D. 冒名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9430-c011-e70794e47811.html
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《关于加强全省农村信用社营业期间运营条线系统重大事件上报机制的通知》中，重大事件报告实行问责制。
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省联社要全面做好特殊事项服务的培训工作，要指定专门机构或人员负责管理此项工作，严禁生、冷、顶等服务问题发生。
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对因存款人本人行动不便，无法至柜面办理业务的情况，营业机构可通过与客户约定采取上门服务方式办理，也可在风险可控的情况下，由当事人提供本人有效客户身份证件和（ ）的前提下，由当事人委托代理人代为办理。

A. 授权委托书

B. 清晰表达本人真实委托代理意愿

C. 公证书

D. 代理人有效省份证

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控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-f9c0-c011-e70794e4780a.html
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银行汇票中有关背书的规定同样适用于支票。
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营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（ ）范围。

A. 一般监测

B. 特殊监测

C. 分级监测

D. 重点监测

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运营条线上岗资格考试由省联社统一建立题库、统一命题、统一组织考试。
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通知存款的存单或单位定期证实书须注明“通知存款”字样。
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客户通过个人手机银行明细查询，最多可查询（ ）内的交易。

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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