A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B、组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、身份证明材料齐全的
答案:ABC
A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B、组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、身份证明材料齐全的
答案:ABC
A. 代理人
B. 持有效身份证件的代理人
C. 持卡人
D. 银行经办人
A. 约定账户功能
B. 审慎开通非柜面业务
C. 合理约定交易限额
D. 确定客户类型
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 缴费服务
B. 点餐服务
C. 商超收银
D. 代发工资
A. 必须全额
B. 允许部分
C. 不允许
D. 保留最低起存金额
A. 省联社
B. 市级机构
C. 法人行社
D. 营业网点
A. 柜员身份唯一性
B. 身份认证方式统一性
C. 指纹采集严密性
D. 系统控管安全性
A. 逐日
B. 按旬
C. 按月
D. 按季