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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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判断题

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各级法人行社开户机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，可为企业开立匿名账户或者假名账户，可为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

答案：B

运营题库银行上岗考试

营业网点对超过规定保管期限无人认领的卡片一律作废卡处理。磁条卡保管期限为（）个工作日，IC卡保管期限为（）个工作日。

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营业网点在（）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

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单位定期存款的凭证为“单位定期存款证实书”，可作为质押的权利凭证。

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对于需营业机构进行上门核实或提供上门服务的，应坚持“双人同行、事先报备”的原则，征得（）审批同意后，方可为客户进行上门延伸服务。

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已签订的《辽宁省农村信用社人民币单位协定存款合同》应与申请单位基本存款账户或一般存款账户的开户申请书分开保管。

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在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

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企业客户登录网上银行密码输入密码错误（）次，提示网上银行被永久冻结。

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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）内向直接监管该各法人行社的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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“印鉴卡保管簿”属重要物品。

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全省资金清算业务差错处理必须坚持（）的原则。

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判断题

)

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运营题库银行上岗考试

各级法人行社开户机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，可为企业开立匿名账户或者假名账户，可为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

答案：B

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营业网点对超过规定保管期限无人认领的卡片一律作废卡处理。磁条卡保管期限为（）个工作日，IC卡保管期限为（）个工作日。

A. 5、10

B. 5、5

C. 5、20

D. 10、20

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A. 开户环节

B. 销户环节

C. 账户使用环节

D. 账户挂失环节

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单位定期存款的凭证为“单位定期存款证实书”，可作为质押的权利凭证。

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对于需营业机构进行上门核实或提供上门服务的，应坚持“双人同行、事先报备”的原则，征得（）审批同意后，方可为客户进行上门延伸服务。

A. 上级部门

B. 委派业务主管

C. 办公室

D. 网点负责人

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已签订的《辽宁省农村信用社人民币单位协定存款合同》应与申请单位基本存款账户或一般存款账户的开户申请书分开保管。

点击查看答案

在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

点击查看答案

企业客户登录网上银行密码输入密码错误（）次，提示网上银行被永久冻结。

A. 6次

B. 累计连续18次

C. 3次

D. 每天6次

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A. 30日

B. 30个工作日

C. 60日

D. 60个工作日

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“印鉴卡保管簿”属重要物品。

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全省资金清算业务差错处理必须坚持（）的原则。

A. 有疑必查，有查必复

B. 复必及时、复必详尽

C. 有错必纠、纠必彻底

D. 依法办理、合规操作

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