A、 单位交易等被列入国际组织、中国或其他国家发布的制裁名单或制裁范围
B、 单位被全国企业信用信息公示系统列入”严重违法失信企业名单”的
C、 经核实,单位利用银行账户从事偷逃税款、洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动或者营业机构有合理理由怀疑单位从事上述活动的
D、 将银行账户出租、出借、出售给他人使用的
答案:ABCD
A、 单位交易等被列入国际组织、中国或其他国家发布的制裁名单或制裁范围
B、 单位被全国企业信用信息公示系统列入”严重违法失信企业名单”的
C、 经核实,单位利用银行账户从事偷逃税款、洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动或者营业机构有合理理由怀疑单位从事上述活动的
D、 将银行账户出租、出借、出售给他人使用的
答案:ABCD
A. 人防
B. 物防
C. 案防
D. 技防
A. 法院
B. 提供贷款的机构
C. 提供先消费后付款服务的机构
D. 政府部门
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 转投资
B. 直接提现
C. 转让、继承
D. 永久投资
A. 理解客户和帮助客户
B. 欢迎客户和帮助客户
C. 欢迎客户和理解客户
D. 分析客户和理解客户
A. 多伸一次手
B. 多说一句话
C. 多巡一次点
D. 多送一张卡
E. 多查一次系统
A. 诚实守信
B. 勤勉尽职
C. 专业胜任
D. 公平对待客户
A. 居住在境内的中国公民,为居民身份证;
B. 居住在中国境内16周岁以下的中国公民,为身份证或户口簿;
C. 香港、澳门居民,为港澳居民往来内地通行证;台湾居民,为台湾居民来往大陆通行证;
D. 定居国外的中国公民为中国护照;
E. 外国公民,为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
A. 原认购网点、更换账户交易
B. 任意理财销售网点、更换账户交易
C. 任意理财销售网点、个人银行账号取消登记交易
D. 原认购网点、个人银行账号取消登记交易
A. 有兴趣的客户
B. 已预约的客户
C. 贵宾客户
D. 附近的客户