34.在清算窗口关闭前的预定时间内,对直接参与者清算账户资金仍不足清算的普通支付业务,( )。
A. 人民银行分支行按规定提供高额罚息贷款
B. 允许隔夜透支
C. 退回发起行
D. 立即清算
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7.取消企业银行账户开户许可后,企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。( )
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4.营业场所安全检查应按照”( )”的原则,严格要求,严格管理,严格检查。
A. 发现问题
B. 堵塞漏洞
C. 纠正违章
D. 改进工作
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16.发卡网点应对身份证件的真实性、( )和合规性进行认真审查。
A. 有效性
B. 合法性
C. 重要性
D. 合理性
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23.下列行为涉嫌洗钱的行为有( )。
A. 提供资金帐户
B. 协助将财产转换为现金或金融票据
C. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D. 协助将资金汇往境外
E. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
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14.有效身份证件包括( )。
A. 居住在境内的中国公民,为居民身份证;
B. 居住在中国境内16周岁以下的中国公民,为身份证或户口簿;
C. 香港、澳门居民,为港澳居民往来内地通行证;台湾居民,为台湾居民来往大陆通行证;
D. 定居国外的中国公民为中国护照;
E. 外国公民,为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
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23.Ⅲ类户账户非绑定账户资金转入日累计限额为( ),年累计限额为( );消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为( ),年累计限额合计为( )。
A. 5000元,10万元
B. 1万元,20万元
C. 5万元,50万元
D. 1万元,50万元
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6.第五套人民币10元纸币安全线包含的防伪措施是( )。
A. 全息、磁性、开窗
B. 磁性、荧光、开窗
C. 全息、荧光、开窗
D. 荧光、开窗
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13.( )负责联系异常交易账户持卡人,及时采取相应的账户安全防护措施;
A. 自治区联社
B. 各旗县级法人机构
C. 发卡网点
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12、押运营业网点现金(尾数箱)时,严格坚守”款等车”,严禁”车等款”( )
解析：解析:,正确答案应该是严格坚守”车等款”。
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