A、 客户利用与银行工作人员熟悉等条件,在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B、 银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户,为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C、 管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户,为经营账外资金,“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D、 企事业单位批量开户,不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息,银行经办人员没有进行逐人查验,开立虚假账户。
答案：ABCD
A、 客户利用与银行工作人员熟悉等条件,在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B、 银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户,为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C、 管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户,为经营账外资金,“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D、 企事业单位批量开户,不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息,银行经办人员没有进行逐人查验,开立虚假账户。
答案：ABCD
A. ”手机银行工本费收入”:主要用于核算手机银行工本介质材料等收入。
B. ”手机银行服务费收入”:主要用于核算手机银行年费收入。
C. ”手机银行手续费收入”:主要用于核算手机银行交易手续费收入。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2/3
B. 1/2
C. 坐满
A. 7×24
B. 8:30—5:30
C. 9:00—5:00
D. 5×247
A. 手机交易查询
B. 账户信息查询
C. 账户明细查询
A. 正确
B. 错误
A. 朋友
B. 同事
C. 兄弟
D. 本人
A. 套现
B. 侧录
C. 洗单
D. 虚假交易
A. 正确
B. 错误
