A、5%,1
B、5%,3
C、10%,1
D、10%,3
答案:D
A、5%,1
B、5%,3
C、10%,1
D、10%,3
答案:D
A. 七
B. 五
C. 十
D. 九
A. 1-2个工作日
B. 实时到账
C. 24小时内入账
D. 具体以网点为准
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 一账
B. 一图
C. 一表
D. 一评价
A. 借款申请
B. 支付委托
C. 借款合同
D. 借款申请审批书
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 商业银行
D. 银行业监督管理机构
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪