A、 大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案:A
A、 大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案:A
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 智e通
B. 短信预约
C. 电话预约
D. 网点预约
A. 借款主体为空壳公司
B. 借款主体为服务辖区外客户
C. 对重大风险隐患未充分揭示
D. 还款来源不真实
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
A. 30
B. 50
C. 100
D. 150
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. 偿还金额须高于对应释放价值
B. 保证贷款余额与所剩余押品评估价值的比例不高于原审批贷款抵押率
C. 先行释放价值高、易变现的押品
D. 对拟部分释放押品后会影响剩余抵质押权利主张设定的,或严重影响整体价值的,不得部分释放押品
E. 对禁止分割的押品不得部分释放
A. 关系人
B. 关联企业
C. 集团客户
D. 关联组织
A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B. 账户无交易流水
C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D. 无员工工资发放记录
A. 统一领导、分级管理
B. 统一领导、分级实施
C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理