金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 一般

B. 连带

C. 全部

D. 部分

A. 顶名贷款

B. 冒名贷款

C. 虚假贷款

D. 过桥贷款

A. 汇率风险

B. 法律风险

C. 策略风险

D. 声誉风险

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

A. 三年期及以上存款

B. 活期存款

C. 一年期以下存款

A. 支行行长

B. 客户经理

C. 内管操作员

D. 系统管理员

A. 电话短信

B. 微信公众号

C. 营业网点

D. 手机短信

A. 5，月

B. 5，季

C. 10，月

D. 10，季

A. 小额信用

B. 模型测算

C. 信贷管理系统授信审批

D. 批量测算

A. 十亿元人民币

B. 五亿元人民币

C. 一亿元人民币

D. 五千万元人民币