A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 3、5
B. 3、4
C. 4、5
D. 5、6
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
A. 开户行所属农商银行任一营业网点
B. 全省任一网点
C. 只能开户行
D. 全市任一网点
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 10 30
B. 5 10
C. 15 30
D. 5 15
A. 30
B. 40
C. 20
D. 25
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 为实际经营地和注册地均不在农商银行信贷服务辖区的公司类客户发放贷款
B. 为户籍所在地、经营地(工作地)、居住地均不在农商银行信贷服务辖区的个人类客户发放住房按揭贷款
C. 为在本辖区空壳注册,实际经营地不在本辖区的客户发放贷款
A. 三农
B. 信贷
C. 小微
D. 三农和小微