根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

A. 07月09日

B. 07月10日

C. 07月14日

D. 07月16日

A. 1-5万元以下

B. 5-20万元

C. 20-50万元

D. 50万元以上

A.  毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 借款主体为空壳公司

B. 借款主体为服务辖区外客户

C. 对重大风险隐患未充分揭示

D. 还款来源不真实

A. 企事业单位

B. 沿街商铺

C. 社区居民

D. 商场

A. 预防与消除并重

B. 预防为主，防消结合

C. 预防大于消除

D. 预防在前，消除在后

A. 风险直接管理部门

B. 全面风险牵头管理部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门

A. 专用性较强的机器、设备

B. 农商银行存单

C. 黄金

D. 在建工程

A. 留置

B. 保证

C. 担保

D. 抵押

A. 贷款本金或利息逾期61-180天

B. 贷款本金或利息逾期91-180天

C. 贷款本金或利息逾期91-120天

D. 贷款本金或利息逾期61-120天