A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案:A
A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案:A
A. 10年内
B. 终身
C. 5年内
D. 15年内
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 自己在他行
B. 自己的直系亲属在他行
C. 自己在本行
D. 非直系亲属(包括客户)
A. 提款期
B. 宽限期
C. 还款期
D. 存续期
A. 抵押评估
B. 信用等级评定
C. 预先发放
D. 贷款限额
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 银行内部账户
B. 备付金银行账户
C. 原银行账户
D. 第三方支付账户
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 专门委员会
A. AAA
B. AA
C. A
D. BBB
A. 政府
B. 政府有关部门
C. 任何单位
D. 任何单位和个人