A、设立
B、变更
C、终止
D、反洗钱
答案:D
A、设立
B、变更
C、终止
D、反洗钱
答案:D
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
A. 科学化
B. 精细化
C. 精准化
D. 差异化
A. 4名
B. 1名
C. 2名
D. 3名
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A. 1个月
B. 3个月
C. 5个月
D. 6个月
A. 线路走向
B. 设备双重名称
C. 设备状态
D. 线路名称
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
A. 1-3人
B. 2-4人
C. 3-5人
D. 4-6人
A. 国务院
B. 全国人民代表大会
C. 中国人民银行
D. 银行业监督管理机构