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更新版信贷试题试题1单选

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更新版信贷试题试题1单选

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商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。

A、国务院银行业监督管理机构

B、工商行政管理部门

C、中国银行

D、中国人民银行

答案：D

更新版信贷试题试题1单选

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

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根据《山东省农村商业银行押品管理办法》，下列财产，农商银行可接受（）抵押。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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商业银行应当按照中国人民银行的规定，向（）交存存款准备金，留足备付金。

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（）作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议

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营业场所现金业务区墙体上（）设置窗户。

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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：借款人年龄应在（）周岁之间，身体健康、具有完全民事行为能力；追加抵质押担保的，借款人年龄可适当放宽。

下列不属于洗钱特征的是。（）

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单选题

)

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更新版信贷试题试题1单选

商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。

A、国务院银行业监督管理机构

B、工商行政管理部门

C、中国银行

D、中国人民银行

答案：D

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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根据《山东省农村商业银行押品管理办法》，下列财产，农商银行可接受（）抵押。

A. 土地所有权

B. 依法被查封的财产

C. 国家机关的财产

D. 海域使用权

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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商业银行应当按照中国人民银行的规定，向（）交存存款准备金，留足备付金。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 总行

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A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

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营业场所现金业务区墙体上（）设置窗户。

A. 可以

B. 不宜

C. 不应

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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：借款人年龄应在（）周岁之间，身体健康、具有完全民事行为能力；追加抵质押担保的，借款人年龄可适当放宽。

A. 16-60

B. 16-65

C. 18-60

D. 18-65

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下列不属于洗钱特征的是。（）

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

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商业银行经（ ）批准，可以经营结汇、售汇业务。

商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。