A、系统控制、即时对账
B、系统控制、定期对账
C、总额控制、即时对账
D、总额控制、定期对账
答案:B
A、系统控制、即时对账
B、系统控制、定期对账
C、总额控制、即时对账
D、总额控制、定期对账
答案:B
A. 越权或变相越权审批信贷业务
B. 审批意见优于贷款调查、审查、审议意见
C. 审批通过违反规定向跨区域客户,空壳公司,关联企业单一保证,已停产、半停产企业新增信贷业务
D. 领导授意预审批贷款,事后贷审会成员补签字
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 100%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
A. 红色
B. 黄色
C. 蓝色
D. 橙色
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 贴标签
B. 客户建档
C. 建立感情联系
D. 建立服务联系
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 5 10
B. 2 5
C. 4 8
D. 5 5
A. 借款人
B. 被担保人
C. 担保人
D. 担保人及被担保人