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更新版信贷试题试题2多选
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更新版信贷试题试题2多选
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()

A、姓名

B、性别

C、地址

D、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

答案:ACD

更新版信贷试题试题2多选
农商银行洗钱风险自评估包括固()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90b.html
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流动性风险压力测试结果运用中改进措施包括但不限于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3b60-c044-ce3414c8e901.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版)对集团客户实施统一授信应遵循以下( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e90d.html
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《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,婚姻状况:根据实际情况在“未婚( )” 中进行选择录入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e908.html
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反洗钱内控制度应遵循以下原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90c.html
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根据基础客户及行业客户精准营销指导意见规定,行业客户营销的管理要在农区、城区获取基础客户基础上,按照()通进一步细分行业客户,深入研究客户特点,主动融入客户生活圈,提升营销针对性和有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4718-c044-ce3414c8e917.html
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省联社党委“123456”总体工作思路要求全省农商银行牢牢把握( )的市场定位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e919.html
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个人贷款有下列情形之一的,经农商银行同意可采取自主支付方式:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e90a.html
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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,对有融资需求的“三农”和小微企业客户,应根据其( )、( )和( )综合进行风险判断,科学降低对抵质押担保的依赖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4330-c044-ce3414c8e912.html
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第三代社会保障卡新增( )和( )方式,增加( )算法和CA证书验证,具有社会保障卡和银行卡两种属性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3390-c044-ce3414c8e918.html
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题目内容
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更新版信贷试题试题2多选

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()

A、姓名

B、性别

C、地址

D、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

答案:ACD

更新版信贷试题试题2多选
相关题目
农商银行洗钱风险自评估包括固()。

A. 固有风险自评估

B. 控制措施有效性自评估

C. 流动性风险评估

D. 剩余风险自评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90b.html
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流动性风险压力测试结果运用中改进措施包括但不限于()

A. 增加风险缓释。

B. 提高信贷审批标准。

C. 调整风险限额。

D. 压缩资产负债规模,调整资产负债结构,包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等。

E. 调整业务发展策略和定价策略。

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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版)对集团客户实施统一授信应遵循以下( )原则。

A. 适度原则

B. 预警原则

C. 自愿原则

D. 工作惯性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e90d.html
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《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,婚姻状况:根据实际情况在“未婚( )” 中进行选择录入。

A. 已婚

B. 丧偶

C. 离婚

D. 复婚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e908.html
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反洗钱内控制度应遵循以下原则

A. 合规性原则

B. 一致性原则

C. 及时性原则

D. 适应性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90c.html
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根据基础客户及行业客户精准营销指导意见规定,行业客户营销的管理要在农区、城区获取基础客户基础上,按照()通进一步细分行业客户,深入研究客户特点,主动融入客户生活圈,提升营销针对性和有效性。

A. 涉农行业

B. 公共服务

C. 经营消费

D. 商贸流通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4718-c044-ce3414c8e917.html
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省联社党委“123456”总体工作思路要求全省农商银行牢牢把握( )的市场定位。

A. 面向“三农”

B. 面向小微企业

C. 面向社区家庭

D. 面向县域经济

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个人贷款有下列情形之一的,经农商银行同意可采取自主支付方式:( )。

A. 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的

B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C. 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的

D. 法律法规规定的其他情形

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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,对有融资需求的“三农”和小微企业客户,应根据其( )、( )和( )综合进行风险判断,科学降低对抵质押担保的依赖。

A. 经营

B. 财务

C. 诚信

D. 管理情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4330-c044-ce3414c8e912.html
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第三代社会保障卡新增( )和( )方式,增加( )算法和CA证书验证,具有社会保障卡和银行卡两种属性。

A. 电子现金服务

B. 非接触式读卡

C. 国密

D. 加密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3390-c044-ce3414c8e918.html
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