A、机构为主
B、属地监管
C、分级负责
D、分类查处
答案:ABCD
A、机构为主
B、属地监管
C、分级负责
D、分类查处
答案:ABCD
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 客户识别
B. 客户服务
C. 客户转介
D. 人岗相应
A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证的方式
D. 保证担保的范围;保证的期间
A. 核销
B. 增加
C. 调减
D. 注销
A. 被授权机构名称
B. 客户姓名(企业名称)
C. 身份证件号码(统一社会信用代码)
D. 授权查询的业务内容(授权查询用途)
E. 客户签名
F. 授权日期
A. A养殖信息
B. 经营信息
C. 工作信息
D. 其他信息
A. 合法性
B. 有效性
C. 审慎性
D. 从属性
A. 内容具体确定
B. 表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束
C. 意思真实
D. 表达准确
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物
C. 抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产
D. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权