《刑法》第一百九十四条规定，有下列（ ）情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

A. 内部考核扣减

B. 经济处罚

C. 纪律处分

D. 刑事处罚

A. 业务受理部门

B. 国际业务部门

C. 财务会计部

D. 风险管理部门

A. 单一准入策略模型

B. 组合准入策略模型

C. 评级模型

D. 评级准入模型

E. 额度测算模型

F. 利率定价模型

G. 贷后预警模型

A. 看外在

B. 看举动

C. 听需求

D. 听要求

A. 公司业务部

B. 少数综合营业网点

C. 任一营业网点

D. 所有营业网点

A. 适度原则

B. 预警原则

C. 自愿原则

D. 工作惯性原则

A. 信用证项下进口押汇

B. 进口代收项下进口押汇

C. 汇出汇款项下进口押汇

D. 托收项下进口押汇

A. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

B. 使用作废的信用卡的

C. 冒用他人信用卡的

D. 恶意透支的

A. 假借订立合同，恶意进行磋商

B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C. 有其他违背诚实信用原则的行为

D. 对合同存在较大争议的

A. 兴农贷

B. 宜居贷

C. 先锋模范贷

D. 富农贷