A、交出人
B、接收人
C、监交人
D、支行（部门）
答案：ABD
A、交出人
B、接收人
C、监交人
D、支行（部门）
答案：ABD
A. 本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；
B. 本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的
C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
A. 审查审批
B. 客户面谈面签
C. 证件审核
D. 合同签订
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 立即向媒体披露有关证据
B. 立即向银行有关邻导举报
C. 立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报
D. 不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报
A. 巾帼创业贷
B. 巾帼信用贷
C. 鲁青基准贷
D. 鲁担巾帼贷
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 评级授信
B. 客户管理
C. 计息收息
D. 风险分类
A. 抵押
B. 信用
C. 担保
D. 质押
A. 建档评级覆盖面
B. 授信户数
C. 授信覆盖面
D. 用信户数
A. 明知是伪造.变造的汇票、本票、支票而使用的
B. 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
C. 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
D. 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票.本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
