173、存款人申请开立一般存款账户用于结算需要的,应向银行出具()。

A. 　国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正

B. 　情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款

C. 　情节严重的,处五万元以上二十万元以下罚款

D. 　对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

A. 　应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立

B. 　验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素

C. 　验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素

D. 　应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致

A. 　基本建设资金

B. 　财政预算外资金专用存款账户

C. 　金融机构存放同业资金专用存款账户

D. 　政策性房地产开发资金专用存款账户

A. 　银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供担保

B. 　承兑人按中国人民银行的规定,向承兑申请人收取承兑手续费

C. 　各商业银行、政策性银行应对其分支机构核定可承兑总量或比例,实行承兑授权管理,不承担承兑风险

D. 　银行分支机构依据其上级行的承兑授权,在核定的可承兑总量或比例内承兑商业汇票

A. 　“存款人类别”录入“境外机构存款人”

B. 　“电话”、“地址”录入境外机构的境外联系电话、地址

C. 　“邮政编码”统一录入"000000"

D. 　“地区代码”统一录入“上海市(2900)”

A. 　退票代码为RJ25的退票理由是“持票人未作委托收款背书或背书不规范”

B. 　退票代码为RJ26的退票理由是“电子清算信息与支票影像不相符”

C. 　退票代码为RJ35的退票理由是“数字签名或证书错”

D. 　退票代码为RJ36的退票理由是“超过提示付款期”

A. 　公用事业类

B. 　行政机关类

C. 　公益类

D. 　企业类

A. 　1000元 5000元

B. 　2000元 5000元

C. 　1000元 3000元

D. 　10000元 50000元

A. 　银行机构

B. 　非金融机构

C. 　非银行金融机构

D. 　境外金融机构驻华代表机构

A. 　监测不合规机构

B. 　导出和下载核查日志信息

C. 　查询批量核对请求文件登记信息

D. 　查询系统操作日志