1281、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指()。
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
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395、信用卡按信誉等级可分为()。
A. 个人卡
B. 普通卡
C. 金卡
D. 银卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-09c0-c045-f1f0330f7b01.html
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838、下列有关客户的资料信息、交易记录等,说法正确的是()。
A. 银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密
B. 任何单位与个人均无权查询客户资料、交易记录等
C. 银行应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人查询客户资料、交易记录等(法律、法规规定的除外)
D. 银行使用客户资料、交易记录,不得超出法律法规许可和客户授权的范围
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-a108-c045-f1f0330f7b01.html
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661、按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,第三方贷记业务和网银借记业务均支持的资金支付行为是()。
A. 商旅服务
B. 贷款还款
C. 实时代收
D. 慈善捐款
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375、下列有关银行汇票的表述中,正确的有()。
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让
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681、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》,拒绝受理通知书应记载的事项有()。
A. 出票银行名称
B. 收款人名称
C. 出票金额
D. 加编密押
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1003、下列有关同业银行结算账户管理,说法正确的是()。
A. 存款银行不得超范围使用同业银行结算账户
B. 同业银行结算账户自正式开立之日起3日后方可办理付款业务
C. 开户银行应当按照规定与存款银行及时对账
D. 因业务开展需要等特殊情况的,开户银行可以不予撤销久悬账户,但应当停止账户支付
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1151、人民银行收到《空头支票报告书》之日起3个工作日内进行核实,并作出是否进行行政处罚的决定。对()的,应提出纠正意见,将材料退回举报行。
A. 签发空头支票事实不清
B. 证据不足
C. 超过报送《空头支票报告书》时间的
D. 以上BC正确
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266、按是否向发卡银行交存备用金,信用卡分为()。
A. 贷记卡
B. 借记卡
C. 个人卡
D. 准贷记卡
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594、按照《国内信用证结算办法》,所有单据的出单日期均不得迟于()。
A. 信用证的有效期
B. 交单期截止日
C. 开证日期
D. 实际交单日期
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