1462、外商投资企业境外人民币借款应计入总规模的有()。
A. 首次展期的借款
B. 除首次展期外,此后展期的借款
C. 境外人民币借款转增资本的借款
D. 以外商投资企业为受益人的境外机构和个人对境内银行提供担保,已实际履约的人民币金额
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1089、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,参与者收到()时,应主动向发起该业务的参与者或特许参与者查询,并根据查询情况进行相应处理。
A. 收款人账号有误
B. 户名有误
C. 重复录入的业务
D. 非本行的外币支付业务
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47、下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有()。
A. 金额
B. 收款人名称
C. 付款人名称
D. 出票日期
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593、按照《国内信用证结算办法》,信用证要求提交()以外的单据时,应对单据的出单人及其内容作出明确规定。
A. 运输单据
B. 保险单据
C. 发票
D. 授权书
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1072、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,格式自行确定的有()。
A. 间连参与者使用的凭证
B. 直连参与者使用的清单
C. 直连参与者使用的登记簿
D. 直连参与者使用的凭证
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113、银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为()。
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C. 违反规定支取现金
D. 出租、出借银行结算账户
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667、按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,参与者应妥善保管业务处理涉及的客户信息,因故意或保管不善造成客户信息泄露的,将受到下列处罚()。
A. 中国人民银行责令改正,给予警告并进行通报
B. 中国人民银行处以3万元罚款
C. 造成客户损失的,应依法承担相应的民事责任
D. 构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任
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1044、银行应通过柜台查验、查询全国或地区企业信用信息公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 合规性
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1445、银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》和《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,为()等存款人办理人民币银行结算账户业务。
A. 境内投资者
B. 境外投资者
C. 外商投资企业
D. 中方股东
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1279、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指其他账户,是指符合以下条件之一的账户,这些条件有()。
A. 投资机构的股权或者债权权益,包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权
B. 带有预存功能的信用卡
C. 具有现金价值的保险合同或者年金合同
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
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