343、电子商业汇票追索时,追索人应当提供拒付证明。下列属于非拒付追索证明的是()
A. 拒付证明
B. 票据信息
C. 拒付理由
D. 相关法律文件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-b3d0-c045-f1f0330f7b00.html
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354、电子商业承兑汇票承兑人违反《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《电子商业汇票业务管理办法》规定,有无理拒付或拖延支付的情形,中国人民银行对其()。
A. 处以警告
B. 处3万元以下罚款
C. 处1万元以上5万元以下罚款
D. 禁止接入电子商业汇票系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-cb40-c045-f1f0330f7b00.html
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199、张三违反《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定开立银行结算账户,张三面临的处罚是()。
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-cd58-c045-f1f0330f7b02.html
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1231、小额支付系统对集中代收付业务,分别转发付款清算行(付款行)和收款清算行(收款行)后进行轧差并分别通知()。
A. 集中代收付中心
B. 付款清算行(付款行)
C. 收款清算行(收款行)
D. 人民银行南京分行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-1060-c045-f1f0330f7b00.html
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850、按照《非银行支付机构非现场监管系统管理办法》,监管系统数据报送的机构信息内容包括()。
A. 机构关系
B. 支付机构基本信息
C. 联系人信息
D. 分公司信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-acc0-c045-f1f0330f7b00.html
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1574、对于金融机构的严重违规行为,有关金融主管部门可以采取的措施有()。
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 记录相关纳税信用信息,并用于纳税信用评价
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-7f90-c045-f1f0330f7b02.html
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1387、境外机构向银行申请开立银行结算账户时,应填写开户申请书,并提供相关的开户资料,这些开户资料包括()。
A. 在境外合法注册成立的证明文件
B. 在境内开展相关活动所依据的法规制度
C. 政府主管部门的批准文件
D. 对境外机构身份审查合格的证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-df68-c045-f1f0330f7b00.html
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1674、银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入()等信息。
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 企业法定代表人或单位负责人身份证号
D. 注册地地区代码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-ba28-c045-f1f0330f7b02.html
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1680、有关存款人查询密码,下列说法正确的是()。
A. 企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码
B. 企业申请重置存款人查询密码的,银行应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 企业授权他人重置存款人查询密码的,应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件
D. 银行通过账户管理系统打印的存款人查询密码,交付企业后不可以申请重置存款人查询密码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-c1f8-c045-f1f0330f7b00.html
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1297、识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构正确的做法是()。
A. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人
B. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别授权人是否为非居民个人
C. 无法获取声明文件的,应当针对控制人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
D. 无法获取声明文件的,应当针对授权人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-79d8-c045-f1f0330f7b00.html
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