1058、存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,其面临的处罚有()。
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
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1103、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,以下业务主管的最大权限不包括()。
A. 用户新建
B. 数字签名
C. 流动性管理(不包括可用额度预警值设置)
D. 异常处理
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1151、人民银行收到《空头支票报告书》之日起3个工作日内进行核实,并作出是否进行行政处罚的决定。对()的,应提出纠正意见,将材料退回举报行。
A. 签发空头支票事实不清
B. 证据不足
C. 超过报送《空头支票报告书》时间的
D. 以上BC正确
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1676、企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施,必要时应当拒绝开户。
A. 加强开户证明文件的审查
B. 延长开户审查期限
C. 明确银行与企业双方的责任
D. 强化客户尽职调查
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1517、有关市场参与者开立的票据托管账户,下列说法正确的是()。
A. 具有法人资格的市场参与者应当以法人名义开立票据托管账户
B. 经法人授权的分支机构应当以分支机构名义开立票据托管账户
C. 非法人市场参与者应当以非法人市场参与者名义开立票据托管账户
D. 非法人市场参与者应当以产品名义单独开立票据托管账户
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776、按照《票据管理实施办法》规定,有下列()行为之一,但情节轻微,不构成犯罪的,由公安机关依法予以处罚。
A. 伪造、变造票据的
B. 故意使用伪造的票据的
C. 故意使用变造的票据的
D. 票据付款人故意压票,拖延支付的
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1383、参与者可在大额支付系统()时间发起延迟结算业务。
A. 营业准备
B. 日间业务处理
C. 清算窗口
D. 发起“大额延迟结算支付申请报文”
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659、网上支付跨行清算系统各参与者与网银中心之间(),应当采取联机方式实时处理。
A. 发送信息
B. 接收信息
C. 处理信息
D. 采集信息
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832、发起行、接收行应确保电子支付指令传递的()。
A. 真实性
B. 可跟踪稽核
C. 不可篡改
D. 合法性
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1535、各分支机构在作出行政处罚后,应当按照《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,将行政处罚法律文书直接送交受达人,直接送达法律文书有困难的,可以采取()等方式。
A. 代为送达
B. 邮寄送达
C. 公告送达
D. 电话送达
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