1294、对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。无法确认的,应当要求账户持有人提供声明文件。下列做法正确的是()。
A. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
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268、转账卡具有()功能。
A. 转账结算
B. 存取现金
C. 消费
D. 透支
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256、依托小额支付系统办理银行本票业务是指代理付款行与出票银行依托小额支付系统实现()业务。
A. 银行本票信息采集
B. 银行本票信息传输
C. 银行本票信息的实时比对
D. 资金清算
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410、对变造票据除签章以外的记载事项的,下列说法正确的是()。
A. 在变造之前签章的人,对变造事项只承担保证责任
B. 在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责
C. 在变造之前签章的人,对原记载事项负责
D. 不能辨别在票据被变造之前或之后签章的,视同在变造之前签章
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598、按照《国内信用证结算办法》,下列信用证的开证日期格式,写法错误的是()。
A. 以中文按年、月、日依次书写
B. 以中文按日、月、年依次书写
C. 以中文按年、月依次书写
D. 以数字按年、月、日依次书写
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-d0f8-c045-f1f0330f7b02.html
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353、持票人在票据到期日前提示付款的,承兑人对此行为可()。
A. 立即付款
B. 拒绝付款
C. 于到期日付款
D. 于到期日后付款
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242、按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定,以下属于退票理由书应记载事项的有()。
A. 经办人及审批人签章
B. 代理付款行签章
C. 退票日期
D. 代理付款行代出票行出具退票理由书的字样
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1416、境内银行应当根据有关人民币跨境业务管理相关规定对境外机构人民币银行结算账户资金收付的()进行严格审查。
A. 真实性
B. 合法性
C. 合理性
D. 收支范围
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1657、电子商业汇票系统危机处置预案的报告程序是()。
A. 电子商业汇票系统国家处理中心、城市处理中心发生危机时,电子商业汇票系统运行部门应立即向上海票据交易所领导小组办公室报告
B. 前置机、系统参与者相关业务系统发生重大故障时,应立即向上海票据交易所领导小组办公室报告
C. 前置机、系统参与者相关业务系统发生重大故障时,应立即向系统参与者领导小组报告,并由系统参与者领导小组向上海票据交易所领导小组报告
D. 上海票据交易所领导小组应将有关情况报告中国人民银行
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927、辅助身份证明材料包括但不限于()。
A. 户口簿
B. 机动车驾驶证
C. 往来内地通行证
D. 社会保障卡
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