870、《中国人民银行民政部关于规范全国性社会组织开立临时存款账户有关事项的通知》中所说的全国性社会组织包括()。
A. 社会团体
B. 基金会
C. 民办非企业单位
D. 事业单位
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634、按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银借记业务可支持下列行为的资金支付()。
A. 网银汇兑
B. 贷款还款
C. 实时代收
D. 其它
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383、商业汇票包括()。
A. 银行汇票
B. 商业承兑汇票
C. 银行承兑汇票
D. 银行本票
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1673、企业申请开立银行结算账户,银行应当审核()。
A. 企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B. 开立账户的种类与企业性质的相关性
C. 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
D. 企业开户意愿的真实性
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209、以下关于承兑的表述,错误的是()。
A. 是金融机构间融通资金的一种方式
B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为
C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式
D. 是中央银行的一种货币政策工具
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1194、银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照()等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D. 《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-e328-c045-f1f0330f7b01.html
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1282、现金价值保险合同或者年金合同的账户持有人是指()。
A. 任何有权获得现金价值或者变更合同受益人的个人或者机构
B. 不存在前述个人或者机构的,则为合同所有者以及根据合同条款对支付款项拥有既得权利的个人或者机构
C. 现金价值保险合同或者年金合同到期时,账户持有人包括根据合同规定有权领取款项的个人或者机构
D. 金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
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101、下列情形中,存款人可以申请开立临时存款账户的有()。
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工
C. 注册验资
D. 证券交易结算
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1245、集中代收付系统应将通过()的业务按照小额支付系统的业务规范提交到小额支付系统进行后续处理。
A. 安全性检查
B. 合规性检查
C. 流动性检查
D. 合同库数据组成要素集中核验成功
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703、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》要求,代理付款行应按规定审核银行汇票,确保()。
A. 银行汇票的真实性
B. 票面信息的合规性
C. 票面信息的准确性
D. 票面信息的完整性
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