1361、有条件的银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,可以通过()等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 视频
B. 拍照
C. 人脸识别
D. 检查身份证件
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661、按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,第三方贷记业务和网银借记业务均支持的资金支付行为是()。
A. 商旅服务
B. 贷款还款
C. 实时代收
D. 慈善捐款
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1118、核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的()。
A. 姓名
B. 家庭住址
C. 公民身份号码
D. 电话号码
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1581、电子商业汇票系统的系统参与者是指具有大额支付系统行号,直接接入并通过电子商业汇票系统处理电子商业汇票业务的()。
A. 金融机构
B. 银行业金融机构
C. 财务公司
D. 金融资产管理公司
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1319、银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实()。
A. 账户持有人的书面授权书
B. 代理人签署的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的有效身份证件
D. 代理人的有效身份证件
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1390、境外机构开立银行结算账户,应在银行预留签章。预留签章为()。
A. 境外机构公章
B. 境外机构财务专用章
C. 账户有权签字人的签章
D. 账户经办人的签章
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79、票据法规定,汇票上未记载付款地的,付款人的()为付款地。
A. 营业场所
B. 住所
C. 出生地
D. 经常居住地
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1557、机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为()。
A. 居民企业
B. 非居民企业
C. 积极非金融机构
D. 消极非金融机构
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1140、有关空头支票罚款代收机构的表述,说法正确的是()。
A. 代收机构应当是能够经办国库业务的金融机构
B. 财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处
C. 中国人民银行分支行
D. 代收机构由财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处(以下简称“财政专员办”)和中国人民银行分支行协商确定
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1311、负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是()。
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
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