577、按照《国内信用证结算办法》,信用证有效地点指信用证规定的单据提交地点,即()所在地。
A. 开证行
B. 转让行
C. 议付行
D. 通知行
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694、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》,持票人对填明“现金”字样的银行汇票,需要委托他人向银行提示付款的,被委托人向银行提示付款时,应在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章,记载(),并同时向银行交验委托人和被委托人的身份证件及其复印件。
A. 证件名称
B. 证件号码
C. 发证机关
D. 委托人姓名
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135、经营性的存款人有下列行为之一的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款()
A. 利用开立银行结算账户逃废银行债务
B. 出租、出借银行结算账户
C. 违反规定支取现金
D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
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1409、特殊境外机构投资者依据相关法律、行政法规、部门规章或者政府主管部门的批准文件从事人民币业务,还需要开立其他人民币银行结算账户的,可撤销原已开立的专用存款账户,按照相关规定,开立境外机构人民币基本存款账户和专用存款账户。其中,专用存款账户的开户依据为()。
A. 中国人民银行的批准文件
B. 国家外汇管理局的批准文件
C. 其他政府主管部门的批准文件
D. 法律、行政法规、部门规章
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743、按照《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》,各银行可在2万元的限度内综合考虑()等因素,确定本行自动柜员机每卡单笔和每日累计提现金额。
A. 客户需要
B. 服务能力
C. 客户还款能力
D. 安全控制水平
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505、某票据有4个债务人,有关持票人行使追索权的说法正确的有()。
A. 对其中的一人行使追索权
B. 其中任何一人行使追索权
C. 按照债务人先后顺序行使追索权
D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权
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1072、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,格式自行确定的有()。
A. 间连参与者使用的凭证
B. 直连参与者使用的清单
C. 直连参与者使用的登记簿
D. 直连参与者使用的凭证
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1044、银行应通过柜台查验、查询全国或地区企业信用信息公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 合规性
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1291、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料是指()。
A. 账户持有人的境外身份证明
B. 由政府出具的税收居民身份证明
C. 由政府出具的含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明
D. 由政府出具的含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件
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1245、集中代收付系统应将通过()的业务按照小额支付系统的业务规范提交到小额支付系统进行后续处理。
A. 安全性检查
B. 合规性检查
C. 流动性检查
D. 合同库数据组成要素集中核验成功
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