1722、国家税务总局提供的一个或多个要素核验未通过或账户状态异常,银行反馈业务状态“PR09”,并附对应业务拒绝代码“RJXX”,不回复账户状态。业务拒绝代码“RJ12”适用的场景为账号、户名一致,身份信息核验失败,应填写失败原因,包括()。
A. CV01(身份信息未匹配成功)
B. CV02(身份信息未填写)
C. CV03(身份信息不存在)
D. CV04(身份信息待查实)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-d968-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1044、银行应通过柜台查验、查询全国或地区企业信用信息公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 合规性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-5688-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
926、银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
A. 真实性
B. 有效性
C. 合规性
D. 合法性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-e158-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
1653、()应按有关规定保留电子商业汇票系统业务凭证、业务报文以及相关日志等资料信息,作为危机处置时业务核对的依据。
A. 数字证书认证管理机构
B. 上海票据交易所
C. 单一前置机运行维护部门
D. 系统参与者
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-ae70-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1401、境外机构开立的人民币银行结算账户信息录入人民币银行结算账户管理系统时,正确的录入方法是()。
A. “存款人类别”录入“境外机构存款人”
B. “电话”、“地址”录入境外机构的境外联系电话、地址
C. “邮政编码”统一录入"000000"
D. “地区代码”统一录入“上海市(2900)”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-ef08-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
953、通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅱ类户的,以下表述正确的是()。
A. 银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户
B. 银行可根据自身经营策略以及与其他银行协议,自主决定是否开通小额支付系统客户账户信息查询功能
C. 约定通过小额支付系统实现客户账户信息查询的,查询行通过批量客户账户信息查询报文发起查询,被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复,回复期限不超过5天
D. 当拟绑定账户状态正常时,被查询行应反馈“已开户为Ⅰ类户”、“已开户为Ⅱ类户”或“已开户为Ⅲ类户”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-f8c8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1595、被代理机构法人直连接入电子商业汇票系统的,下列代理业务处理正确的是()。
A. 自接入之日起,代理机构应当停止为被代理机构提供新增电子商业汇票业务代理服务
B. 自接入次日起,代理机构应当停止为被代理机构提供新增电子商业汇票业务代理服务
C. 代理机构为被代理机构提供的存续业务一并停止
D. 代理机构为被代理机构提供的存续业务可以继续以业务代理方式结清
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-9318-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1288、存量个人账户包括()。
A. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
C. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万人民币的账户
D. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万人民币的账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-6650-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
961、直接参与者实施下列行为的,应当提前10个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案()。
A. 修改支付系统相关应急处置预案
B. 开展与支付系统相关的应急演练
C. 需要临时退出网上支付跨行清算系统
D. 需要变更接入支付系统的接口软件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-0098-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
47、下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有()。
A. 金额
B. 收款人名称
C. 付款人名称
D. 出票日期
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-11d8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
