1294、对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。无法确认的,应当要求账户持有人提供声明文件。下列做法正确的是()。
A. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
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776、按照《票据管理实施办法》规定,有下列()行为之一,但情节轻微,不构成犯罪的,由公安机关依法予以处罚。
A. 伪造、变造票据的
B. 故意使用伪造的票据的
C. 故意使用变造的票据的
D. 票据付款人故意压票,拖延支付的
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379、《支付结算办法》规定持票人行使追索权所提供的其他证明是()。
A. 医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡证明
B. 退票理由书
C. 司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明
D. 公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书
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912、使用公务卡支付可以达到()。
A. 杜绝腐败
B. 规范公务消费支出
C. 打造“阳光财政”
D. 有效解决预算单位大量提取和使用现金行为难以有效监管问题
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1334、集中代收付业务应定位于()支付服务。
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598、按照《国内信用证结算办法》,下列信用证的开证日期格式,写法错误的是()。
A. 以中文按年、月、日依次书写
B. 以中文按日、月、年依次书写
C. 以中文按年、月依次书写
D. 以数字按年、月、日依次书写
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-d0f8-c045-f1f0330f7b02.html
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256、依托小额支付系统办理银行本票业务是指代理付款行与出票银行依托小额支付系统实现()业务。
A. 银行本票信息采集
B. 银行本票信息传输
C. 银行本票信息的实时比对
D. 资金清算
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55、根据《票据法》规定,禁止签发的支票包括()。
A. 未记载付款地的支票
B. 没有记载金额的支票
C. 空头支票
D. 与预留签章不符的支票
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817、按照《电子支付指引》的规定,因第三方服务机构原因造成客户损失的,以下处理正确的是()。
A. 客户应向第三方服务机构索赔
B. 银行应当赔偿
C. 银行不予赔偿,但应协助客户向第三方服务机构索赔
D. 银行根据与第三方服务机构的协议对损失进行追偿
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417、根据《票据法》的规定,支票的记载事项可以授权补记的是()。
A. 收款人名称
B. 付款人名称
C. 出票日期
D. 出票金额
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