1286、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的个人,公司控制人依次判定的规则是()。
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C. 公司的高级管理人员
D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
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1015、下列交易中,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A. 单笔人民币交易5万元以上的现金支取
B. 单笔人民币交易20万元以上的现金支取
C. 当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
D. 现金票据解付及其他形式的现金支取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-3360-c045-f1f0330f7b01.html
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1577、各商业银行应通过其()等渠道,以及在为客户办理业务时,主动告知提示客户申请指定免费账户。
A. 网站
B. 手机APP
C. 电话联系
D. 营业网点公示栏
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-8378-c045-f1f0330f7b02.html
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142、下列关于银行结算账户的说法中,不正确的有()
A. 银行结算账户仅限于单位存款人结算开立
B. 银行结算账户既包括人民币存款结算业务,也包括外币存款结算业务
C. 银行结算账户不同于储蓄账户
D. 银行结算账户属于单位定期存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-8ed8-c045-f1f0330f7b00.html
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349、电子银行承兑汇票的出票人应向承兑金融机构提交()证明材料,并在电子商业汇票上作相应记录,承兑金融机构应负责审核。
A. 真实
B. 有效
C. 准确
D. 用以证实真实交易关系或债权债务关系的交易合同或其他证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-bf88-c045-f1f0330f7b00.html
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499、关于票据背书转让的相关规定,以下表述正确的是()。
A. 票据背书转让时,由背书人在票据正面签章、记载被背书人名称和背书日期
B. 持票人委托银行收款的,除按上款规定记载背书外,不得在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
C. 票据被拒绝承兑、拒绝付款的,不得背书转让
D. 票据超过付款提示期限的,不得背书转让
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-7b08-c045-f1f0330f7b00.html
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692、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》,收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将()准确、清晰地填入银行汇票的有关栏目内。
A. 实际结算金额
B. 背书转让金额
C. 多余金额
D. 出票金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-2bd8-c045-f1f0330f7b00.html
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1070、参与者应建立健全外币支付系统()的管理制度。
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1118、核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的()。
A. 姓名
B. 家庭住址
C. 公民身份号码
D. 电话号码
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1335、集中代收付中心为()单位提供代收付服务。
A. 公用事业类
B. 行政机关类
C. 公益类
D. 企业类
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