1693、银行(),依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。
A. 开立匿名账户
B. 开立假名账户
C. 随意变更账户
D. 与身份不明的企业进行交易
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438、结算凭证上的记载事项,必须符合《支付结算办法》的规定,结算凭证上可记载本办法以外的其他事项,除()另有规定除外,该记载事项不具有支付结算效力。
A. 国家
B. 人民银行
C. 商业银行
D. 企业
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444、下列情况中,属于票据变造的有()。
A. 甲以乙的名义出票
B. 甲以乙的名义在票据上更改付款日期
C. 甲以乙的名义在票据上更改票据金额
D. 甲以乙的名义在票据上签章
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1169、金融市场基础设施运营机构申请成为CIPS直接参与者的,应当具备的条件为()。
A. 在境内外依法设立的金融市场基础设施运营机构
B. 以人民币和外币进行金融交易、资金结算的法人机构
C. 支持业务集中处理和直通处理,满足信息安全性和系统可靠性要求
D. 具有切实可行的防范和化解流动性风险的方案和健全的业务及系统管理制度
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1047、为中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,存款人需要出具的有效证件包括()。
A. 监护人的有效身份证件
B. 账户使用人的居民身份证或户口簿
C. 永久居留证
D. 根据银行需要,其他能证明身份的有效证件或证明文件
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406、可以凭作办理委托收款结算的债务证明有()。
A. 已承兑的商业汇票
B. 债券
C. 存单
D. 股票
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569、按照《国内信用证结算办法》,下列有关信用证的描述,说法正确的是()。
A. 信用证应使用中文开立
B. 信用证的金额须以中文大写记载
C. 信用证是不可撤销的跟单信用证
D. 信用证只限于转账结算,不得支取现金
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1004、下列有关同业银行结算账户的预警监测,正确的是()。
A. 规范同业银行结算账户的开立、使用、变更和撤销内部管理
B. 鼓励银行一级法人之间建立核对机制
C. 严格执行同业业务的分级办理制度
D. 一级法人至少每季度通过人民币银行结算账户管理系统获取分支机构在其他银行的开户情况
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1120、核查行采用单笔核对方式进行联网核查,应将待核查人的()提交联网核查系统。
A. 姓名
B. 家庭住址
C. 公民身份号码
D. 业务种类
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1595、被代理机构法人直连接入电子商业汇票系统的,下列代理业务处理正确的是()。
A. 自接入之日起,代理机构应当停止为被代理机构提供新增电子商业汇票业务代理服务
B. 自接入次日起,代理机构应当停止为被代理机构提供新增电子商业汇票业务代理服务
C. 代理机构为被代理机构提供的存续业务一并停止
D. 代理机构为被代理机构提供的存续业务可以继续以业务代理方式结清
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