1486、银行卡清算机构应建立其品牌单位结算卡的()等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务。
A. 业务运行
B. 信息报送
C. 差错处理
D. 数据统计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-44f8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
795、电子商业汇票系统运营者、金融机构在电子商业汇票系统发生故障时,应按照()的原则进行处置。
A. 早发现
B. 先报告
C. 后处理
D. 尽快恢复运行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-81c8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1676、企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施,必要时应当拒绝开户。
A. 加强开户证明文件的审查
B. 延长开户审查期限
C. 明确银行与企业双方的责任
D. 强化客户尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-be10-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
871、按照《中国人民银行民政部关于规范全国性社会组织开立临时存款账户有关事项的通知》,全国性社会组织发起人因登记验资申请开立临时存款账户,由民政部签发《关于开立临时存款账户的通知》,其中应明确(),并加盖社会组织登记专用章。
A. 社会组织名称
B. 拟任法定代表人
C. 捐资人
D. 捐资金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-aaa8-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
667、按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,参与者应妥善保管业务处理涉及的客户信息,因故意或保管不善造成客户信息泄露的,将受到下列处罚()。
A. 中国人民银行责令改正,给予警告并进行通报
B. 中国人民银行处以3万元罚款
C. 造成客户损失的,应依法承担相应的民事责任
D. 构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-1080-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
768、票据法所称“保证人”是指()。
A. 法人
B. 国家机关
C. 医院
D. 自然人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-6e40-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1463、外商投资企业境外人民币借款不计入总规模的有()。
A. 首次展期的借款
B. 除首次展期外,此后展期的借款
C. 境外人民币借款转增资本的借款
D. 以外商投资企业为受益人的境外机构和个人对境内银行提供担保,已实际履约的人民币金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-3558-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
257、代理付款行应按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》的规定审核银行本票,确保银行本票的()。
A. 真实性
B. 准确性
C. 票面信息的合规性
D. 票面信息的完整性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-2f00-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1329、境外非政府组织代表机构到银行办理人民币银行账户业务,可作为境外非政府组织代表机构工作人员身份的辅助身份证件有()。
A. 《境外非政府组织代表机构登记证书》
B. 《境外非政府组织代表机构首席代表证》
C. 境外非政府组织代表机构负责人的有效身份证件
D. 《境外非政府组织代表机构代表证》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-9d00-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1245、集中代收付系统应将通过()的业务按照小额支付系统的业务规范提交到小额支付系统进行后续处理。
A. 安全性检查
B. 合规性检查
C. 流动性检查
D. 合同库数据组成要素集中核验成功
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-2000-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
