A、 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B、 对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C、 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告
D、 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元
答案：ABD
A、 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B、 对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C、 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告
D、 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元
答案：ABD
A. 独立接入
B. 直连接入
C. 代理接入
D. 间连接入
A. 单位结算卡不可以在ATM取款,如有需要,须经中国人民银行批准,同时设定每日取款限额
B. 单位结算卡所关联的单位银行结算账户应符合《人民币银行结算账户管理办法》的取现管理要求
C. 单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计2万元
D. 同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的,同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计2万元
A. 审查合同、发票等材料的影印件
B. 企业电子签名
C. 审查电子订单
D. 审查电子发票
A. 持卡人安全用卡教育
B. 特约商户收银员培训
C. “银联”标识的管理
D. 行业自律
A. 票据
B. 资金
C. 担保物
D. 票据结算资金专户余额
A. 接入机构由间连接入方式变更为直连接入方式的,应当于直连接口开发和行内系统改造完成后,参加人民银行组织的联调测试和技术验收。
B. 接入机构金融机构编码变更的,需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更
C. 接入机构变更代理关系的,由代理机构通过法人所在地人民银行分支机构向人民银行省级分支机构提出申请
D. 直连接入机构因行内系统变更导致接口可能受到影响的,应当经重新技术验收通过后方可实施。
A. 转账结算
B. 存取现金
C. 消费
D. 透支
A. 受理、审查辖内银行及其分支机构的再贴现申请
B. 提出审批建议
C. 在报经授权窗口或转授权窗口审批后,经办有关的再贴现业务
D. 以上AB正确
A. 提示付款日期
B. 提示付款人签章
C. 实付金额
D. 承兑人签章
A. 应于次年5月31日前
B. 应于次年3月31日前
C. 应于下季度前17个工作日
D. 应于下季度前17日
