1429、外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,向银行提交营业执照等材料,申请开立人民币银行结算账户。其中,境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当()。
A. 按照专户专用原则,开立人民币资本金专用存款账户存放
B. 按照外汇管理要求,开立外币资本金专用存款账户存放
C. 该账户不得办理现金收付业务
D. 该账户如有现金收付业务的需要,需经中国人民银行批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-1230-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
599、按照《国内信用证结算办法》,信用证开立时,对可议付信用证,下列说法正确的是()。
A. 须记载“议付”字样
B. 指定一家或任意银行作为议付行
C. 只能指定一家银行作为议付行
D. 需指定一家转让行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-d4e0-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1634、对电子商业汇票系统运行维护部门擅自修改电子商业汇票系统基础数据的行为,所采取的措施有()。
A. 未造成资金损失的,应当给予有关责任人通报处理
B. 未造成资金损失的,应当追究有关责任人行政责任
C. 造成资金损失的,有关责任方依法承担民事责任
D. 涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-a2b8-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
1056、银行与身份不明的客户进行交易,其面临的处罚有()。
A. 国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正
B. 情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-5e58-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1294、对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。无法确认的,应当要求账户持有人提供声明文件。下列做法正确的是()。
A. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-7208-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
352、电子商业汇票当事人在办理()业务时,应明确赎回开放日、赎回截止日。
A. 买断式贴现
B. 回购式贴现
C. 回购式转贴现
D. 回购式再贴现
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-c758-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
164、下列专用存款账户中,经中国人民银行当地分支行批准方可以支取现金的有()。
A. 基本建设资金
B. 财政预算外资金专用存款账户
C. 金融机构存放同业资金专用存款账户
D. 政策性房地产开发资金专用存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-a260-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
860、按照《非银行支付机构非现场监管系统管理办法》,下列有关系统管理员账户管理的表述,正确的是()。
A. 单位在取得系统管理员账户信息后,应立即修改初始密码
B. 系统使用人员应妥善保管账户信息,定期更换密码
C. 系统管理员账户密码遗忘,应由本单位系统管理员立即处理
D. 系统管理员账户密码遗忘,应向单位法人所在地人民银行分支机构申请密码重置,由人民银行分支机构报总行处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-9b08-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1175、CIPS运营机构应当统一管理参与者的账户。有关账户管理的规定,下列表述不正确的是()。
A. 无论是直接参与者,还是间接参与者,在CIPS只能开立一个零余额账户
B. 无论是直接参与者,还是间接参与者,在CIPS均可以开立多个零余额账户
C. 一个直接参与者在CIPS只能开立一个零余额账户,间接参与者在CIPS不开立账户
D. 一个直接参与者在CIPS可以开立多个零余额账户,间接参与者在CIPS不开立账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-cfa0-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
447、下列有关票据付款地的描述,正确的有()。
A. 银行汇票的付款地为出票人所在地
B. 银行本票的付款地为出票人所在地
C. 商业汇票的付款地为出票人所在地
D. 支票的付款地为出票人所在地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-4070-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案