1329、境外非政府组织代表机构到银行办理人民币银行账户业务,可作为境外非政府组织代表机构工作人员身份的辅助身份证件有()。
A. 《境外非政府组织代表机构登记证书》
B. 《境外非政府组织代表机构首席代表证》
C. 境外非政府组织代表机构负责人的有效身份证件
D. 《境外非政府组织代表机构代表证》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-9d00-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
253、按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定,银行有下列情形之一的,中国人民银行将予以通报()。
A. 违反规定受理银行本票的
B. 违反规定拒绝受理银行本票的
C. 按规定及时、准确发起银行本票信息的
D. 未按规定及时返回银行本票业务回执的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-2730-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
641、银行业金融机构申请加入网上支付跨行清算系统时,应向中国人民银行报送下列材料()。
A. 申请书,载明银行业金融机构的全称、机构注册所在地、接入方式、清算方式、计划接入节点、网上支付业务状况、内部管理状况、人员配置状况等,并对加入网上支付跨行清算系统的必要性进行说明
B. 金融许可证、工商营业执照正本及复印件
C. 网上支付业务内部管理状况
D. 中国人民银行规定的其他材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2945-ed58-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
776、按照《票据管理实施办法》规定,有下列()行为之一,但情节轻微,不构成犯罪的,由公安机关依法予以处罚。
A. 伪造、变造票据的
B. 故意使用伪造的票据的
C. 故意使用变造的票据的
D. 票据付款人故意压票,拖延支付的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-7228-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
1056、银行与身份不明的客户进行交易,其面临的处罚有()。
A. 国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正
B. 情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-5e58-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1585、()应建立健全故障处理和应急处置机制,保证电子商业汇票系统的安全、稳定运行和业务的正常处理。
A. 上海票据交易所
B. 中国人民银行
C. 各金融机构
D. 系统参与者
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-8b48-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
248、按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定,以下属于代理付款行拒绝受理的情形有()。
A. 单位持票人不在本行开户
B. 持票人身份证件虚假
C. 因票面污损导致必须记载事项无法辨认
D. 银行本票已挂失止付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-1f60-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1718、国家税务总局办理账户信息核验使用小额支付系统“批量客户账户信息查询报文。国家税务总局提供的核验信息包括账户名称、账号、预留身份证件号码,开户银行反馈的信息包括申请核验的()。
A. 账户名称
B. 账户状态
C. 账户余额
D. 账户类型
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-d580-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
1022、《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中要求报送的材料,通过以下方式提交()。
A. 正式公文文件通过办公系统传递
B. 普通材料通过办公系统传递
C. 普通材料纸质文件邮寄至“南京市建邺路88号人行南京分行支付处支付系统科”,邮编为210004
D. 普通材料纸质文件邮寄至“南京市建邺路88号人行南京分行支付处支付系统科”,邮编为210004,同时将电子版发送至金融邮件网“人行南京分行支付结算”邮箱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-3b30-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
374、银行汇票适用于()的各种结算。
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-ea80-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
