1361、有条件的银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,可以通过()等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 视频
B. 拍照
C. 人脸识别
D. 检查身份证件
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563、按照《国内信用证结算办法》,信用证按付款期限分为()。
A. 即期信用证
B. 远期信用证
C. 跟单信用证
D. 光票信用证
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1015、下列交易中,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A. 单笔人民币交易5万元以上的现金支取
B. 单笔人民币交易20万元以上的现金支取
C. 当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
D. 现金票据解付及其他形式的现金支取
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426、可用于办理转账的支票有()。
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
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1071、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,格式由中国人民银行统一规定的有()。
A. 间连参与者使用的凭证
B. 间连参与者使用的清单
C. 间连参与者使用的登记簿
D. 直连参与者使用的凭证
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648、下列网上支付跨行清算系统时间的描述,正确的有()。
A. 网上支付跨行清算系统的运行时间为7×24小时
B. 网上支付跨行清算系统的运行时间为5×24小时
C. 网上支付跨行清算系统的系统工作日为自然日
D. 网上支付跨行清算系统的资金清算时间为清算账户管理系统的工作时间
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758、对违反人民银行规定,擅自印制票据的行为,人民银行对其处罚的方式有()。
A. 警告
B. 责令改正
C. 处以1万元以上20万元以下的罚款
D. 情节严重的,人民 银行有权提请有关部门吊销其营业执照
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1425、银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A. 支付命令函
B. 组织机构代码证
C. 资金用途说明
D. 资金使用承诺书
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1268、集中代收付中心有下列情形之一的,中国人民银行南京分行应约见其负责人谈话,要求其就有关问题作出说明或限期整改。这些情形包括()。
A. 违反支付系统业务管理规定
B. 未按支付系统参与者监督管理办法履行报告程序
C. 与小额支付系统单次中断超过10小时
D. 因集中代收付系统故障影响支付系统正常运行
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1578、银行为军人开立的应当作为个人Ⅱ类银行结算账户管理的银行账户是指()。
A. 军人保障卡银行账户
B. 军人工资卡辅卡银行账户
C. 退役金专用卡银行账户
D. 军人银行账户
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