1150、银行发现出票人有签发空头支票行为,其调查取证的举措包括()。
A. 立即填制《空头支票报告书》
B. 将支票和其他足以证明出票人违规签发空头支票的资料复印并签章
C. 将上述AB材料月底(节假日顺延)集中报送当地人民银行分支行支付结算管理部门(以下简称人民银行)
D. 将上述AB材料至迟次日(节假日顺延)报送当地人民银行分支行支付结算管理部门(以下简称人民银行)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-b830-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
1365、有关银行通过电子渠道非面对面为个人开立的Ⅲ类户,下列说法正确的是()。
A. 应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立
B. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素
C. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素
D. 应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-c7f8-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1244、集中代收付系统应对代收付业务进行合同库数据组成要素的集中核验,主要包括()。
A. 对代收业务的收款人名称、付款人户名、账号及开户行行号等与合同号比对核验
B. 对代付业务的付款人名称、账号、开户行行号与合同号比对核验
C. 对代付业务的收款人名称、付款人户名、账号及开户行行号等与合同号比对核验
D. 对代收业务的付款人名称、账号、开户行行号与合同号比对核验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-1c18-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1571、金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年6月30日前向()书面报告。
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 国家税务总局
D. 相关行业监督管理部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-7f90-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
147、银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 时效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-92c0-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1177、CIPS直接参与者对其CIPS账户进行流动性管理的方式有()。
A. 注资
B. 调增
C. 调减
D. 使账户余额为零
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-cfa0-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
471、个人申领信用卡,发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保。担保的方式可采用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-5fb0-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1257、集中代收付业务委托人应按规则编制代收付协议合同号,并确保每份代收付协议的合同号唯一。合同号共44位,其中由当地人民银行赋予或编制的是()。
A. 城市代码
B. 标识代码
C. 单位代码
D. 业务种类编码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-2fa0-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
424、支票的付款人为()。
A. 城市信用合作社
B. 农村信用合作社
C. 银行
D. 开户企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d41-2518-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
352、电子商业汇票当事人在办理()业务时,应明确赎回开放日、赎回截止日。
A. 买断式贴现
B. 回购式贴现
C. 回购式转贴现
D. 回购式再贴现
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-c758-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
