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竞赛银行多选非全选
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竞赛银行多选非全选
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1190、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行处理的方法是()。

A、 要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像

B、 登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

C、 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行中止该账户所有业务

D、 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行延长至10日,直至中止该账户所有业务

答案:ABC

竞赛银行多选非全选
867、按照《非银行支付机构非现场监管系统管理办法》,支付机构和备付金银行应加强对用户终端的安全管理。监管系统用户终端在()前应采取有效措施防止信息泄露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-a6c0-c045-f1f0330f7b01.html
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938、对于超过交易风险提示额度的()疑似风险交易,银行应及时向存款人提示交易风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-e928-c045-f1f0330f7b02.html
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692、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》,收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将()准确、清晰地填入银行汇票的有关栏目内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-2bd8-c045-f1f0330f7b00.html
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1492、《票据交易管理办法》中所称票据包括但不限于纸质或者电子形式的()等可交易票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-48e0-c045-f1f0330f7b00.html
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775、挂失止付通知书不需要记载的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-7228-c045-f1f0330f7b02.html
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1140、有关空头支票罚款代收机构的表述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-b060-c045-f1f0330f7b00.html
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1264、有关小额支付系统在集中代收付业务的轧差处理中,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-3f40-c045-f1f0330f7b00.html
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754、出票人签发下列哪种支票,银行应予以退票并按票面金额处于5%但不低于1000元罚款的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-5ea0-c045-f1f0330f7b00.html
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1474、发行银行卡清算机构品牌单位结算卡的,应由银行卡清算机构对单位结算卡实行专门的()管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-3d28-c045-f1f0330f7b01.html
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126、有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-7b50-c045-f1f0330f7b00.html
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题目内容
(
多选题
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竞赛银行多选非全选

1190、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行处理的方法是()。

A、 要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像

B、 登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

C、 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行中止该账户所有业务

D、 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行延长至10日,直至中止该账户所有业务

答案:ABC

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竞赛银行多选非全选
相关题目
867、按照《非银行支付机构非现场监管系统管理办法》,支付机构和备付金银行应加强对用户终端的安全管理。监管系统用户终端在()前应采取有效措施防止信息泄露。

A.  维修

B.  停用

C.  报废

D.  软件安装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-a6c0-c045-f1f0330f7b01.html
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938、对于超过交易风险提示额度的()疑似风险交易,银行应及时向存款人提示交易风险。

A.  网上交易

B.  大额交易

C.  短时高频交易

D.  短时跨地区交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-e928-c045-f1f0330f7b02.html
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692、按照《华东三省一市银行汇票结算办法》,收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将()准确、清晰地填入银行汇票的有关栏目内。

A.  实际结算金额

B.  背书转让金额

C.  多余金额

D.  出票金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-2bd8-c045-f1f0330f7b00.html
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1492、《票据交易管理办法》中所称票据包括但不限于纸质或者电子形式的()等可交易票据。

A.  支票

B.  银行汇票

C.  商业承兑汇票

D.  银行承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-48e0-c045-f1f0330f7b00.html
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775、挂失止付通知书不需要记载的事项有()。

A.  票据丧失的时间和事由

B.  票据的背书情况

C.  票据种类及收付款人姓名

D.  票据丧失的地点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-7228-c045-f1f0330f7b02.html
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1140、有关空头支票罚款代收机构的表述,说法正确的是()。

A.  代收机构应当是能够经办国库业务的金融机构

B.  财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处

C.  中国人民银行分支行

D.  代收机构由财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处(以下简称“财政专员办”)和中国人民银行分支行协商确定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-b060-c045-f1f0330f7b00.html
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1264、有关小额支付系统在集中代收付业务的轧差处理中,正确的是()。

A.  对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作排队等待轧差处理

B.  对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作拒绝处理

C.  对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作排队等待轧差处理

D.  对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作拒绝处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-3f40-c045-f1f0330f7b00.html
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754、出票人签发下列哪种支票,银行应予以退票并按票面金额处于5%但不低于1000元罚款的为()。

A.  签章与预留银行签章不符的支票

B.  空头支票

C.  出票日期未使用中文大写规范填写的支票

D.  远期支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-5ea0-c045-f1f0330f7b00.html
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1474、发行银行卡清算机构品牌单位结算卡的,应由银行卡清算机构对单位结算卡实行专门的()管理。

A.  发卡银行标识代码

B.  卡面设计

C.  单位结算卡限额

D.  持卡人业务权限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-3d28-c045-f1f0330f7b01.html
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126、有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户()

A.  使用支票、信用卡等信用支付工具的

B.  办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的

C.  异地临时经营活动需要的

D.  设立临时机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-7b50-c045-f1f0330f7b00.html
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