1194、银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照()等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

A. 　其信息从查询机构发起,经网银中心转发被查询机构

B. 　被查询机构实时将查询结果按原路径返回至查询机构

C. 　被查询机构将查询结果经网银中心转发收款清算行

D. 　被查询机构将查询结果经网银中心转发至查询机构

A. 　一般存款账户

B. 　专用存款账户

C. 　临时存款账户

D. 　基本存款账户

A. 　有效

B. 　真实

C. 　完整

D. 　合规

A. 　业务操作岗

B. 　RA管理岗

C. 　RA审核操作岗

D. 　RA录入操作岗

A. 　凭商务主管部门颁发的外商投资企业设立批准文件开立人民币并购专用存款账户

B. 　各中方股东凭同一批准文件可以开立多个人民币并购专用存款账户

C. 　每一中方股东凭同一批准文件只能开立一个人民币并购专用存款账户

D. 　账户名称为存款人名称加“并购”字样

A. 　汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致

B. 　汇票是否是统一规定印制的凭证,汇票是否真实,提示付款期限是否超过

C. 　出票行的签章是否符合规定,加盖的汇票专用章是否与印模相符

D. 　汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处是否有持票人的签章和注明身份证件名称、号码及发证机关

A. 　在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章

B. 　在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章,签章应与预留银行签章相同

C. 　填明本人身份证件名称、号码及发证机关

D. 　由其本人向银行提交身份证件及其复印件

A. 　委托收款

B. 　支票

C. 　托收承付

D. 　汇兑

A. 　处以1万元以上3万元以下的罚款

B. 　处以1000元罚款

C. 　处以3万元罚款

D. 　构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

A. 　责令改正

B. 　通报批评

C. 　处以1000元人民币以内的罚款

D. 　处以1000元人民币以上10000元以下的罚款