1311、负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是()。
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
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1471、申请办理单位结算卡的单位客户,应符合()等条件,且在发卡银行开立合法、有效的单位银行结算账户。
A. 财务管理状况良好
B. 资金规模较大
C. 内部控制管理严密
D. 偿债能力较强
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473、按照货币收付的不同方式,结算分为()。
A. 现金结算
B. 同城结算
C. 转账结算
D. 异地结算
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1018、关于“严格按照法规制度办理人民币现金支取业务”,以下表述正确的是()。
A. 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元
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934、下列有关Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的开户,说法正确的是()。
A. 银行通过柜面可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
B. 银行通过自助机具只能为开户申请人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
C. 银行通过自助机具并经过工作人员现场核验开户申请人身份信息的,可为其开立Ⅰ类户
D. 银行通过电子渠道可为开户申请人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
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318、电子商业汇票质押,必须记载的事项有()
A. 出质人名称
B. 质权人名称
C. 质押日期
D. 质押解除日期
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711、按照《中国人民银行支付系统运行管理办法》,中国人民银行分支机构清算中心对支付系统承担的职责有()。
A. 承担支付系统城市处理中心运行、维护和管理的主要工作
B. 组织协调相关部门做好网络、场地环境保障
C. 对本辖区内的参与者提供运行指导和技术支持
D. 负责前置系统的运行、维护和管理
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1248、委托人与集中代收付中心(),应由当地人民银行初审后报人民银行南京分行审核,人民银行南京分行审核同意后交由集中代收付中心负责实施。
A. 签订委托收付款协议
B. 新增业务合作关系
C. 变更业务合作关系
D. 终止业务合作关系
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356、下列关于办法支付结算的表述中,符合有关法律规定的为()。
A. 未使用按中国人民银行统一规定印制的票据,票据无效
B. 票据和结算凭证上的签章和其他记载的事项应当真实
C. 单位和银行签发票据时,名称应当记载全称,使用简称的,银行不予受理
D. 填写票据和结算凭证应当规范
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52、下列有关涉外票据的事项,适用于付款地法律的有()。
A. 票据的提示期限
B. 有关拒绝证明的方式
C. 出具拒绝证明的期限
D. 票据追索权的行使期限
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