1311、负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是()。
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
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1054、居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,下列说法正确的是()。
A. 应由监护人代理开立
B. 自己凭有效证件直接办理
C. 需要出具监护人的有效身份证件
D. 需要出具本人(账户使用人)的居民身份证或户口簿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-5e58-c045-f1f0330f7b00.html
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1558、金融机构应当根据机构()对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
A. 开户资料
B. 反洗钱客户身份识别程序收集的资料
C. 授权人身份信息
D. 公开信息
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1004、下列有关同业银行结算账户的预警监测,正确的是()。
A. 规范同业银行结算账户的开立、使用、变更和撤销内部管理
B. 鼓励银行一级法人之间建立核对机制
C. 严格执行同业业务的分级办理制度
D. 一级法人至少每季度通过人民币银行结算账户管理系统获取分支机构在其他银行的开户情况
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1588、电子商业汇票系统管理中,中国人民银行依法履行的监管职责有()。
A. 监督检查上海票据交易所和系统参与者的业务活动
B. 审核电子商业汇票系统重大危机处置方案
C. 建立健全故障处理和应急处置机制
D. 法律法规以及中国人民银行规章规定的其他监管职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-8f30-c045-f1f0330f7b01.html
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816、电子支付交易程序和内控制度的设计确保任何单个()都无法独立完成一项交易。
A. 雇员
B. 外部服务供应商
C. 客户
D. 经营电子支付业务处理系统的人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-9168-c045-f1f0330f7b01.html
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1097、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,以下属于业务主管权限的是()。
A. 全部用户查询
B. 数字证书管理
C. 日志管理
D. 在线用户查询
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655、网上支付跨行清算系统处理的贷记支付业务,下列有关其信息流向的表述,错误的是()。
A. 从付款清算行发起,经网银中心转发收款清算行
B. 从收款清算行发起,经网银中心转发付款清算行
C. 从收款清算行发起,经网银中心转发收款清算行
D. 从付款清算行发起,经网银中心转发付款清算行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2945-fcf8-c045-f1f0330f7b00.html
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277、以下关于银行卡风险管理的表述正确的是()
A. 发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况,根据申请人的资产状况确定有效担保及担保方式
B. 发卡银行应当建立授权审批制度,明确对不同级别内部工作人员的授权权限和授权限额
C. 发卡银行应当加强对止付名单的管理,及时接收和发送止付名单
D. 通过借记卡办理的各项代理业务,发卡银行不得为持卡人或委托单位垫付资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-4e40-c045-f1f0330f7b01.html
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1246、集中代收付中心不得将()等核心业务外包。
A. 代收付协议签订
B. 委托协议签订
C. 集中代收付业务处理
D. 风险控制
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