A、 获取机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、 识别为非居民企业的,应当收集并记录报送所需信息
D、 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制提供有效声明文件
答案：ABC
A、 获取机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、 识别为非居民企业的,应当收集并记录报送所需信息
D、 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制提供有效声明文件
答案：ABC
A. 立即停止相关个人银行账户的使用
B. 在征得被冒用人同意后予以销户
C. 账户资金列入久悬未取专户管理
D. 立即向中国人民银行或者其分支机构报告
A. 发卡机构通过查询“银行卡风险信息共享系统”,发现有“可疑商户”,则不得与其合作代理发卡
B. 对于已确认存在套现行为的信用卡,发卡机构可采取止付措施
C. 收单机构通过查询“银行卡风险信息共享系统”,发现有商户负责人已被作为“不良持卡人”列入系统,则不得拓展其为银行卡特约商户
D. 对于已被作为“可疑商户”列入系统的,收单机构不得拓展其为银行卡特约商户
A. 军人、武装警察身份证件
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨的中国护照
C. 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 机动车驾驶证
A. 财政部门同意其开户的证明
B. 税务登记证
C. 营业执照正本
D. 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
A. 真实
B. 准确
C. 完整
D. 及时
A. 税收
B. 继承
C. 拾遗
D. 赠与
A. 商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑
B. 商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑
C. 商业承兑汇票也可以由收款人签发并承兑
D. 商业承兑汇票也可以由收款人签发交由付款人承兑
A. 本人I类银行账户
B. 本人支付宝账户
C. 本人信用卡账户
D. 本人微信支付账户
A. Ⅰ类事件
B. Ⅱ类事件
C. Ⅲ类事件
D. IV类事件
A. 承兑字样
B. 承兑日期
C. 承兑人名称
D. 承兑人账号
