1394、银行应当采取措施对境外机构()等开户证明文件进行审核,确保开户证明文件的真实性、合规性和完整性。
A. 在境外合法注册成立的证明文件
B. 在境内开展相关活动所依据的法规制度
C. 政府主管部门的批准文件
D. 开户合法性审核书面声明
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966、支付系统参与者有下列情形之一的,中国人民银行及其分支机构应进行通报()。
A. 屡次违反支付系统业务管理规定
B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启
C. 因本参与者系统故障影响支付系统正常运行
D. 违反支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理
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331、下列有关电子商业汇票的表述,正确的有()。
A. 电子商业汇票为定日付款票据
B. 电子商业汇票的付款期限最长不得超过1个月
C. 电子商业汇票以人民币为计价单位
D. 电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准
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446、下列情形,签章无效的有()。
A. 出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定
B. 承兑人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定
C. 保证人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定
D. 背书人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定
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1281、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指()。
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
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1361、有条件的银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,可以通过()等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 视频
B. 拍照
C. 人脸识别
D. 检查身份证件
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383、商业汇票包括()。
A. 银行汇票
B. 商业承兑汇票
C. 银行承兑汇票
D. 银行本票
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1537、客户自愿在支票上使用支付密码的,银行应在支票领用协议中与客户约定双方责任、权利和义务,业务规则和流程、争议纠纷处理等内容。同时,明确约定()。
A. 支付密码作为银行审核支付支票金额的唯一条件
B. 除出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据外,支付密码也作为银行审核支付支票金额的条件
C. 对一定时期内发生一次支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,银行可停止客户在支票上使用支付密码
D. 对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,银行可停止客户在支票上使用支付密码或停止为客户办理支票业务
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418、根据《票据法》规定,禁止签发的支票包括()。
A. 未记载付款地的支票
B. 没有记载金额的支票
C. 空头支票
D. 与预留签章不符的支票
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1588、电子商业汇票系统管理中,中国人民银行依法履行的监管职责有()。
A. 监督检查上海票据交易所和系统参与者的业务活动
B. 审核电子商业汇票系统重大危机处置方案
C. 建立健全故障处理和应急处置机制
D. 法律法规以及中国人民银行规章规定的其他监管职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-8f30-c045-f1f0330f7b01.html
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