1330、对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前已经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构,银行在为其办理信息变更业务时,正确的处理方法是()。
A. 人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变
B. 人民币银行结算账户管理系统中变更存款人类别
C. 在“工商营业执照”等证照字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息
D. 在“证明文件1编号”字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息
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1194、银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照()等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D. 《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
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901、单位公务卡只能用于公务支出,禁止用于()。
A. 个人支出
B. 分期付款
C. 存取现金
D. 财务报销
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1473、发卡银行必须遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,对申请单位的()水平综合评估合格后,通过柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议,明确双方权利义务及责任,审慎为其开办单位结算卡业务。
A. 盈利能力大小
B. 财务管理状况
C. 偿债能力强弱
D. 内部控制管理
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160、单位遗失预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具()。
A. 书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 口头通知
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528、下列有关委托收款的相关规定,说法正确的是()。
A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式
B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式
C. 委托收款只限于在同城使用
D. 委托收款结算款项的划回方式,分邮寄和电报两种,由收款人选用
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1437、外商投资性公司、外商投资创业投资企业、外商股权投资企业和以投资为主要业务的外商投资合伙企业在境内依法以人民币开展投资业务的,其所投资企业应当按照银行结算账户管理规定,申请开立有关账户,下列关于该账户的开立和使用,说法正确的是()。
A. 该账户为人民币资本金专用存款账户
B. 该账户为人民币再投资专用存款账户
C. 该账户专门用于存放人民币注册资本或出资资金并办理相关资金结算业务
D. 该账户不得办理现金收付业务
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800、关于新版票据凭证调整的防伪工艺,下列说法正确的是()。
A. 在汇票、清分机本票纸张中增加安全线
B. 清分机支票、非清分机本票纸张使用新型专用清分机纸
C. 所有纸张中增加新型荧光纤维
D. 所有票据凭证均采用双色底纹印刷
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1284、下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()。
A. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
C. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D. 非营利组织
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1085、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,特许参与者、代理结算银行和外币清算处理中心发起通用信息业务时,按照自由格式报文MT199(FMT199)格式要求向外币支付系统提交的可选数据项有()。
A. 接收行行号
B. 发起节点代码
C. 接收节点代码
D. 发起行行号
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