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竞赛银行多选非全选

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竞赛银行多选非全选

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1369、银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,对开户申请人身份进行联网核查可以采取的方式有()。

A、　暂停开户,在银行按规定联网核查个人身份信息后再办理开户

B、　可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查

C、　先办理开户,该账户暂时不能使用,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

D、　先办理开户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

答案：BD

竞赛银行多选非全选

302、按照《关于调整周末及法定节假日期间小额支付系统普通贷记业务限额的通知》要求,有关小额支付系统普通贷记业务限额调整执行时间的表述,正确的是()。

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1565、金融机构无需开展尽职调查,同时符合有关条件的存款账户,所指的条件有()。

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1297、识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构正确的做法是()。

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131、下列哪些资金的专用存款账户不得支取现金()

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1026、银行应建立监督有力、制约有效的票据保管制度,通过严格执行票据实物清点的(),做到账实相符,防范票据传递和保管风险。

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483、以下属于无效银行汇票的有()。

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76、根据票据法有关追索权的相关规定,以下表述正确的是()。

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948、按照《改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,各银行应于2016年4月1日在系统中实现对Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的有效区分、标识,并向人民币银行结算账户管理系统报备。下列需要向人民银行支付结算司备案的机构有()。

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803、新版票据号码中上排8位数字的第7位数字含义,说法正确的是()。

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1364、有关银行通过电子渠道非面对面为个人开立的Ⅱ类户,下列说法正确的是()。

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多选题

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竞赛银行多选非全选

1369、银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,对开户申请人身份进行联网核查可以采取的方式有()。

A、　暂停开户,在银行按规定联网核查个人身份信息后再办理开户

B、　可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查

C、　先办理开户,该账户暂时不能使用,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

D、　先办理开户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

答案：BD

相关题目

A. 　自2015年7月11日起

B. 　自节假日首日0:00开始,至节假日末日24:00结束

C. 　具体调整时间以小额支付系统发送的参数变更通知为准

D. 　具体调整时间以大额支付系统发送的参数变更通知为准

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1565、金融机构无需开展尽职调查,同时符合有关条件的存款账户,所指的条件有()。

A. 　因信用卡超额还款或者其他还款而形成,且超额款项不会立即返还账户持有人

B. 　禁止账户持有人超额还款五万美元以上

C. 　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人

D. 　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人

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1297、识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构正确的做法是()。

A. 　获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人

B. 　获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别授权人是否为非居民个人

C. 　无法获取声明文件的,应当针对控制人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人

D. 　无法获取声明文件的,应当针对授权人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人

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131、下列哪些资金的专用存款账户不得支取现金()

A. 　财政预算外资金

B. 　期货交易保证金

C. 　信托基金

D. 　粮、棉、油收购资金

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1026、银行应建立监督有力、制约有效的票据保管制度,通过严格执行票据实物清点的(),做到账实相符,防范票据传递和保管风险。

A. 　交接登记制度

B. 　出入库制度

C. 　准入制度

D. 　加强定期查账、查库

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483、以下属于无效银行汇票的有()。

A. 　无确定的金额

B. 　无出票日期

C. 　无付款人名称

D. 　表明“银行汇票”的字样

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76、根据票据法有关追索权的相关规定,以下表述正确的是()。

A. 　持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起二日内,将被拒绝事由书面通知其前手

B. 　未按照规定期限通知的,持票人不可以行使追索权

C. 　因延期通知给其前手或者出票人造成损失的,由没有按照规定期限通知的汇票当事人,承担对该损失的赔偿责任,但是所赔偿的金额以汇票金额为限

D. 　在规定期限内将通知按照法定地址或者约定的地址邮寄的,视为已经发出通知

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A. 　农村合作银行

B. 　国有商业银行

C. 　中国农业发展银行

D. 　中国进出口银行

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803、新版票据号码中上排8位数字的第7位数字含义,说法正确的是()。

A. 　1为现金支票

B. 　2为清分机支票

C. 　3为转账支票

D. 　4为银行汇票

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1364、有关银行通过电子渠道非面对面为个人开立的Ⅱ类户,下列说法正确的是()。

A. 　应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户

B. 　验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素

C. 　验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素

D. 　应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致

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