124、下列可以申请开立基本存款账户的有()
A. 非法人企业
B. 团级以上军队
C. 民办非企业组织
D. 个体工商户
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1127、按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,核查行可以()等为条件,查询和下载核查日志。
A. 操作员
B. 被核查人公民身份号码
C. 被核查人姓名
D. 核实状态
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1542、下列属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融资产是()。
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
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1702、有关跨国公司国内资金主账户的透支,下列说法正确的是()。
A. 允许日间及隔夜透支
B. 允许日间透支,不能隔夜透支
C. 透支资金只能用于对外支付
D. 收到资金后应优先偿还透支款
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1365、有关银行通过电子渠道非面对面为个人开立的Ⅲ类户,下列说法正确的是()。
A. 应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立
B. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素
C. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素
D. 应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致
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1028、按照《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》,下列符合“严格规范同业账户管理”要求的有()。
A. 异地同业账户的开立和使用管理中,要加强预留印鉴管理
B. 开户银行必须通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C. 开户银行必须通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
D. 异地同业账户的开立和使用管理中,严禁将本银行同业账户委托他人代为管理
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1276、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,包括()。
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
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1508、纸质票据贴现后,其保管人可以向承兑人发起付款确认,付款确认可以采用实物确认或者影像确认。实物确认是指票据保管人将票据实物送达承兑人或者承兑人开户行,由承兑人在对()审查的基础上对到期付款责任进行确认。
A. 承兑信息
B. 票据真实性
C. 贴现信息
D. 背书连续性
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854、《非银行支付机构非现场监管系统管理办法》适用于()对监管系统的使用和金融信息中心对监管系统的运行维护。
A. 支付机构
B. 备付金银行
C. 人民银行及其分支机构
D. 银行业监督管理委员会
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102、存款人可以开立银行结算账户的地点有()。
A. 本地
B. 住所地
C. 经营地
D. 注册地
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